مقدمة
تلتزم شركة Exness بمنع غسيل الأموال والجرائم المالية، مما يضمن بيئة تداول آمنة ومتوافقة على المنصة. تعتبر ممارسات مكافحة غسيل الأموال (AML) ضرورية لحماية العملاء والحفاظ على المعايير التنظيمية والحفاظ على سلامة النظام المالي.
سياسة وأهداف مكافحة غسل الأموال
تهدف سياسة مكافحة غسيل الأموال الخاصة بشركة Exness إلى اكتشاف أنشطة غسيل الأموال ومنعها، مما يضمن امتثال جميع المعاملات للمعايير التنظيمية. تنطبق هذه السياسة على جميع العملاء والمعاملات وأنشطة التداول في Exness، مع وضع إجراءات واضحة لإدارة المخاطر المحتملة والتخفيف من حدتها.
متطلبات اعرف عميلك (KYC).
للتحقق من هويات العميل والحفاظ على الامتثال، تطلب Exness من العملاء إكمال إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) أثناء التسجيل، بما في ذلك تقديم إثبات الهوية والعنوان. قد يتم تطبيق العناية الواجبة المعززة على العملاء ذوي المخاطر العالية أو المعاملات الكبيرة، مع تحديثات منتظمة لبيانات العميل لضمان استمرار الامتثال.
مراقبة المعاملات
تستخدم شركة Exness أدوات مراقبة متقدمة للكشف عن أنماط المعاملات غير العادية، مثل أحجام التداول غير الطبيعية أو حركة الأموال السريعة. يتم وضع علامة على المعاملات المشبوهة ومراجعتها، مع تصعيدها إلى فريق مكافحة غسل الأموال إذا لزم الأمر لضمان الالتزام بسياسات مكافحة غسل الأموال.
الإبلاغ عن النشاط المشبوه
قامت شركة Exness بوضع إجراءات داخلية لتحديد الأنشطة المشبوهة وتوثيقها. إذا لزم الأمر، تقوم شركة Exness بإبلاغ السلطات التنظيمية ذات الصلة بهذه الأنشطة مع الحفاظ على السرية لحماية العملاء ودعم الالتزامات القانونية.
تدريب الموظفين وتوعيتهم
توفر شركة Exness تدريبًا منتظمًا على مكافحة غسل الأموال للموظفين لضمان الوعي بلوائح مكافحة غسل الأموال والبروتوكولات الداخلية. يتحمل الموظفون مسؤولية التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، مع تحديثات مستمرة حول التغييرات التنظيمية وأفضل الممارسات.
حفظ السجلات والتوثيق
امتثالاً للمتطلبات التنظيمية، تحتفظ شركة Exness بسجلات العملاء وبيانات المعاملات ووثائق مكافحة غسيل الأموال لفترة محددة. يتم تخزين هذه السجلات بشكل آمن ومراجعتها بشكل دوري للحفاظ على سلامة البيانات وسريتها.
الامتثال للوائح العالمية لمكافحة غسل الأموال
تلتزم شركة Exness بقوانين مكافحة غسل الأموال المحلية والدولية في كل نطاق قضائي تعمل فيه. ومن خلال التعاون مع السلطات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون، تدعم شركة Exness بشكل فعال مكافحة الجرائم المالية.
مسؤوليات العميل والتعاون
يُتوقع من العملاء الالتزام بمتطلبات KYC وتقديم معلومات دقيقة. قد يؤدي عدم الامتثال إلى تعليق الحساب أو إنهائه، مما يؤكد أهمية تعاون العميل في دعم جهود مكافحة غسيل الأموال التي تبذلها شركة Exness.
التحديثات والتعديلات على سياسة مكافحة غسيل الأموال
تقوم شركة Exness بمراجعة وتحديث سياسات مكافحة غسيل الأموال بشكل منتظم لتعكس التغييرات في المتطلبات التنظيمية ومعايير الصناعة. ويتم إخطار العملاء بالتحديثات المهمة، ويشير استمرار استخدام Exness إلى قبول هذه السياسات.