ভূমিকা
Exness মানি লন্ডারিং এবং আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, প্ল্যাটফর্মে একটি নিরাপদ এবং অনুগত ট্রেডিং পরিবেশ নিশ্চিত করে৷ ক্লায়েন্টদের সুরক্ষা, নিয়ন্ত্রক মান বজায় রাখতে এবং আর্থিক ব্যবস্থার অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) অনুশীলনগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এএমএল নীতি ও উদ্দেশ্য
Exness-এর AML নীতির লক্ষ্য হল মানি লন্ডারিং কার্যক্রম সনাক্ত করা এবং প্রতিরোধ করা, নিশ্চিত করা যে সমস্ত লেনদেন নিয়ন্ত্রক মান মেনে চলে। নীতিটি সমস্ত ক্লায়েন্ট, লেনদেন, এবং Exness-এ ট্রেডিং কার্যকলাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি পরিচালনা ও প্রশমিত করার জন্য স্পষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করে৷
আপনার গ্রাহকের (KYC) প্রয়োজনীয়তা জানুন
ক্লায়েন্টের পরিচয় যাচাই করতে এবং সম্মতি বজায় রাখতে, Exness-এর কাছে ক্লায়েন্টদেরকে পরিচয় ও ঠিকানার প্রমাণ প্রদান সহ নিবন্ধনের সময় KYC প্রক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে। বর্ধিত যথাযথ পরিশ্রম উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ক্লায়েন্ট বা বড় লেনদেনের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, ক্রমাগত সম্মতি নিশ্চিত করে ক্লায়েন্ট ডেটার নিয়মিত আপডেটের সাথে।
লেনদেন মনিটরিং
অস্বাভাবিক লেনদেনের ধরণ যেমন অস্বাভাবিক ট্রেডিং ভলিউম বা দ্রুত তহবিল চলাচল শনাক্ত করতে Exness উন্নত মনিটরিং টুল ব্যবহার করে। সন্দেহজনক লেনদেনগুলিকে পতাকাঙ্কিত করা হয় এবং পর্যালোচনা করা হয়, এএমএল নীতিগুলির আনুগত্য নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনে AML টিমের কাছে বাড়ানো হয়৷
সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্টিং
Exness সন্দেহজনক কার্যকলাপ সনাক্তকরণ এবং নথিভুক্ত করার জন্য অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি স্থাপন করেছে। যদি প্রয়োজন হয়, Exness ক্লায়েন্টদের সুরক্ষা এবং আইনি বাধ্যবাধকতা বজায় রাখার জন্য গোপনীয়তা বজায় রেখে প্রাসঙ্গিক নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে এই কার্যকলাপগুলি রিপোর্ট করে৷
কর্মচারী প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা
Exness AML প্রবিধান এবং অভ্যন্তরীণ প্রোটোকল সম্পর্কে সচেতনতা নিশ্চিত করতে কর্মীদের নিয়মিত AML প্রশিক্ষণ প্রদান করে। নিয়ন্ত্রক পরিবর্তন এবং সর্বোত্তম অনুশীলনের উপর চলমান আপডেট সহ সন্দেহজনক কার্যকলাপ সনাক্তকরণ এবং রিপোর্ট করার জন্য কর্মচারীরা দায়ী।
রেকর্ড রাখা এবং ডকুমেন্টেশন
নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা মেনে, Exness একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্লায়েন্ট রেকর্ড, লেনদেন ডেটা এবং AML ডকুমেন্টেশন ধরে রাখে। ডেটা অখণ্ডতা এবং গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য এই রেকর্ডগুলি নিরাপদে সংরক্ষণ করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে অডিট করা হয়।
গ্লোবাল এএমএল রেগুলেশনের সাথে সম্মতি
Exness প্রতিটি অধিক্ষেত্র যেখানে এটি পরিচালনা করে সেখানে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক AML আইন মেনে চলে। নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং আইন প্রয়োগকারীর সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে, Exness সক্রিয়ভাবে আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইকে সমর্থন করে।
গ্রাহকের দায়িত্ব এবং সহযোগিতা
ক্লায়েন্টদের কেওয়াইসি প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলার এবং সঠিক তথ্য প্রদানের আশা করা হয়। অ-সম্মতির ফলে অ্যাকাউন্ট স্থগিত বা সমাপ্ত হতে পারে, Exness-এর AML প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার জন্য ক্লায়েন্টের সহযোগিতার গুরুত্বের উপর জোর দেয়।
এএমএল নীতিতে আপডেট এবং সংশোধনী
নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা এবং শিল্পের মানগুলির পরিবর্তনগুলি প্রতিফলিত করতে Exness নিয়মিতভাবে তার AML নীতিগুলি পর্যালোচনা করে এবং আপডেট করে৷ ক্লায়েন্টদের উল্লেখযোগ্য আপডেটের বিষয়ে অবহিত করা হয়, এবং Exness-এর ক্রমাগত ব্যবহার এই নীতিগুলির গ্রহণযোগ্যতা নির্দেশ করে।