Perkenalan
Exness berkomitmen untuk mencegah pencucian uang dan kejahatan keuangan, memastikan lingkungan perdagangan yang aman dan patuh pada platform. Praktik anti pencucian uang (AML) sangat penting untuk melindungi nasabah, menjaga standar peraturan, dan menegakkan integritas sistem keuangan.
Kebijakan dan Tujuan AML
Kebijakan AML Exness bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas pencucian uang, memastikan bahwa semua transaksi mematuhi standar peraturan. Kebijakan ini berlaku untuk semua klien, transaksi, dan aktivitas perdagangan di Exness, menetapkan prosedur yang jelas untuk mengelola dan memitigasi potensi risiko.
Persyaratan Kenali Pelanggan Anda (KYC).
Untuk memverifikasi identitas klien dan menjaga kepatuhan, Exness mewajibkan klien menyelesaikan prosedur KYC selama pendaftaran, termasuk memberikan bukti identitas dan alamat. Uji tuntas yang ditingkatkan mungkin berlaku untuk klien berisiko tinggi atau transaksi besar, dengan pembaruan berkala pada data klien untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan.
Pemantauan Transaksi
Exness menggunakan alat pemantauan canggih untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak biasa, seperti volume perdagangan yang tidak normal atau pergerakan dana yang cepat. Transaksi mencurigakan ditandai dan ditinjau, dengan eskalasi ke tim AML jika diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan AML.
Melaporkan Aktivitas Mencurigakan
Exness telah menetapkan prosedur internal untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan aktivitas mencurigakan. Jika diperlukan, Exness melaporkan aktivitas ini kepada otoritas pengatur terkait dengan tetap menjaga kerahasiaan untuk melindungi klien dan menjunjung kewajiban hukum.
Pelatihan dan Kesadaran Karyawan
Exness memberikan pelatihan AML rutin kepada karyawan untuk memastikan kesadaran akan peraturan AML dan protokol internal. Karyawan bertanggung jawab untuk mengenali dan melaporkan aktivitas mencurigakan, dengan pembaruan berkelanjutan mengenai perubahan peraturan dan praktik terbaik.
Pencatatan dan Dokumentasi
Sesuai dengan persyaratan peraturan, Exness menyimpan catatan klien, data transaksi, dan dokumentasi AML untuk jangka waktu tertentu. Catatan ini disimpan dengan aman dan diaudit secara berkala untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data.
Kepatuhan terhadap Peraturan AML Global
Exness mematuhi undang-undang AML lokal dan internasional di setiap yurisdiksi tempatnya beroperasi. Dengan bekerja sama dengan otoritas pengatur dan penegak hukum, Exness secara aktif mendukung perang melawan kejahatan keuangan.
Tanggung Jawab dan Kerja Sama Klien
Klien diharapkan mematuhi persyaratan KYC dan memberikan informasi yang akurat. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan penangguhan atau penghentian akun, hal ini menekankan pentingnya kerja sama klien dalam mendukung upaya AML Exness.
Pembaruan dan Amandemen Kebijakan AML
Exness secara berkala meninjau dan memperbarui kebijakan AML-nya untuk mencerminkan perubahan dalam persyaratan peraturan dan standar industri. Klien diberi tahu tentang pembaruan signifikan, dan penggunaan Exness yang berkelanjutan menunjukkan penerimaan terhadap kebijakan ini.