تعارف
Exness پلیٹ فارم پر ایک محفوظ اور موافق تجارتی ماحول کو یقینی بناتے ہوئے منی لانڈرنگ اور مالیاتی جرائم کو روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ اینٹی منی لانڈرنگ (AML) کے طریقے کلائنٹس کی حفاظت، ریگولیٹری معیارات کو برقرار رکھنے اور مالیاتی نظام کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہیں۔
AML پالیسی اور مقاصد
Exness کی AML پالیسی کا مقصد منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں کا پتہ لگانا اور اسے روکنا ہے، اس بات کو یقینی بنانا کہ تمام لین دین ریگولیٹری معیارات کی تعمیل کرتے ہیں۔ پالیسی تمام کلائنٹس، لین دین، اور Exness پر تجارتی سرگرمیوں پر لاگو ہوتی ہے، ممکنہ خطرات کے انتظام اور ان کو کم کرنے کے لیے واضح طریقہ کار طے کرتی ہے۔
اپنے کسٹمر (KYC) کے تقاضوں کو جانیں۔
کلائنٹ کی شناخت کی تصدیق کرنے اور تعمیل کو برقرار رکھنے کے لیے، Exness کلائنٹس سے رجسٹریشن کے دوران KYC کے طریقہ کار کو مکمل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، بشمول شناخت اور پتے کا ثبوت فراہم کرنا۔ مسلسل تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے کلائنٹ کے ڈیٹا میں باقاعدگی سے اپ ڈیٹس کے ساتھ، زیادہ خطرے والے کلائنٹس یا بڑے لین دین کے لیے بہتر مستعدی کا اطلاق ہو سکتا ہے۔
لین دین کی نگرانی
Exness غیر معمولی لین دین کے نمونوں کا پتہ لگانے کے لیے جدید ترین مانیٹرنگ ٹولز کا استعمال کرتا ہے، جیسے کہ غیر معمولی تجارتی حجم یا فنڈ کی تیز رفتار حرکت۔ مشتبہ لین دین کو جھنڈا لگایا جاتا ہے اور ان کا جائزہ لیا جاتا ہے، اگر ضروری ہو تو AML کی پالیسیوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے AML ٹیم کو بھیجا جاتا ہے۔
مشکوک سرگرمی کی اطلاع دینا
Exness نے مشکوک سرگرمیوں کی شناخت اور دستاویز کرنے کے لیے اندرونی طریقہ کار قائم کیا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو، Exness کلائنٹس کی حفاظت اور قانونی ذمہ داریوں کو برقرار رکھنے کے لیے رازداری کو برقرار رکھتے ہوئے متعلقہ ریگولیٹری حکام کو ان سرگرمیوں کی اطلاع دیتا ہے۔
ملازمین کی تربیت اور آگاہی
Exness ملازمین کو AML کے قواعد و ضوابط اور اندرونی پروٹوکول سے آگاہی کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ AML ٹریننگ فراہم کرتا ہے۔ ریگولیٹری تبدیلیوں اور بہترین طریقوں پر جاری اپ ڈیٹس کے ساتھ، ملازمین مشکوک سرگرمیوں کو پہچاننے اور رپورٹ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔
ریکارڈ کیپنگ اور دستاویزات
ریگولیٹری تقاضوں کی تعمیل میں، Exness کلائنٹ کے ریکارڈز، لین دین کا ڈیٹا، اور AML دستاویزات کو ایک مخصوص مدت تک برقرار رکھتا ہے۔ ڈیٹا کی سالمیت اور رازداری کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ریکارڈ محفوظ طریقے سے محفوظ کیے جاتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کا آڈٹ کیا جاتا ہے۔
عالمی AML ضوابط کی تعمیل
Exness ہر اس دائرہ اختیار میں جہاں یہ کام کرتا ہے مقامی اور بین الاقوامی AML قوانین کی پابندی کرتا ہے۔ ریگولیٹری حکام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کرکے، Exness مالی جرائم کے خلاف جنگ میں فعال طور پر مدد کرتا ہے۔
کلائنٹ کی ذمہ داریاں اور تعاون
کلائنٹس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ KYC کے تقاضوں کی تعمیل کریں گے اور درست معلومات فراہم کریں گے۔ عدم تعمیل کا نتیجہ اکاؤنٹ کی معطلی یا برطرفی کا سبب بن سکتا ہے، Exness کی AML کوششوں کی حمایت میں کلائنٹ کے تعاون کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔
AML پالیسی میں اپ ڈیٹس اور ترامیم
Exness ریگولیٹری تقاضوں اور صنعت کے معیارات میں تبدیلیوں کی عکاسی کرنے کے لیے اپنی AML پالیسیوں کا جائزہ اور اپ ڈیٹ کرتا ہے۔ کلائنٹس کو اہم اپ ڈیٹس کے بارے میں مطلع کیا جاتا ہے، اور Exness کا مسلسل استعمال ان پالیسیوں کی قبولیت کی نشاندہی کرتا ہے۔