Kirish
Exness moliyaviy jinoyatchilik va pul yuvishning oldini olishga sodiqdir, platformada xavfsiz va qonuniy savdo muhitini ta’minlashga intiladi. Pul yuvishga qarshi (AML) amaliyotlar mijozlarni himoya qilish, nazorat standartlarini saqlash va moliya tizimining yaxlitligini ta’minlash uchun juda muhimdir.
AML Siyosati va Maqsadlari
Exnessning AML siyosati pul yuvish faoliyatlarini aniqlash va oldini olishga qaratilgan bo‘lib, barcha tranzaksiyalar regulyativ standartlarga muvofiqligini ta’minlaydi. Ushbu siyosat Exnessdagi barcha mijozlar, tranzaksiyalar va savdo faoliyatlari uchun amal qiladi, potentsial xavflarni boshqarish va kamaytirish uchun aniq tartiblarni belgilaydi.
Mijozingizni Bilish (KYC) Talablari
Mijozlarning shaxsini tasdiqlash va qonuniy talablarga rioya qilish maqsadida, Exness ro’yxatdan o’tish jarayonida mijozlardan KYC (Mijozni Tanish) tartiblarini bajarishni, jumladan, shaxsni tasdiqlash va yashash manzilini ko’rsatuvchi hujjatlarni taqdim etishni talab qiladi. Yuqori xavfli mijozlar yoki katta miqdordagi bitimlar uchun kuchaytirilgan ehtiyotkorlik qo’llanilishi mumkin, mijozlar ma’lumotlarini muntazam yangilash orqali doimiy muvofiqlik ta’minlanadi.
Tranzaksiyalarni kuzatish
Exness noyob tranzaksiya namunalarini, masalan, an’anaviy bo’lmagan savdo hajmi yoki tez mablag’ harakatini aniqlash uchun ilg’or kuzatuv vositalaridan foydalanadi. Shubhali amallar belgilanib, ko’rib chiqiladi va zarurat tug’ilganda AML siyosatiga rioya qilishni ta’minlash maqsadida AML jamoasiga ma’lum qilinadi.
Gumonli Faoliyatni Xabar Qilish
Exness shubhali faoliyatlarni aniqlash va hujjatlash uchun ichki tartiblarni belgilab qo’ygan. Zarur bo’lganda, Exness bu faoliyatlarni tegishli nazorat organlariga xabar beradi, mijozlarni himoya qilish va huquqiy majburiyatlarni bajarish maqsadida maxfiylikni saqlagan holda.
Xodimlarni o’qitish va ularning xabardorligini oshirish
Exness xodimlarining AML qoidalar va ichki protokollarga bo’lgan ongini ta’minlash maqsadida muntazam ravishda AML treninglarini taqdim etadi. Xodimlar shubhali faoliyatlarni aniqlash va xabar berish uchun javobgardirlar, qonunchilikdagi o’zgarishlar va eng yaxshi amaliyotlar bo’yicha doimiy yangilanishlar bilan.
Hujjatlar va hujjatlarni yuritish
Regulyator talablariga muvofiq, Exness mijozlar yozuvlari, tranzaksiya ma’lumotlari va AML hujjatlarini belgilangan muddat davomida saqlaydi. Bu yozuvlar xavfsiz saqlanadi va ma’lumotlarning butunligi hamda maxfiyligini saqlash maqsadida muntazam ravishda tekshirib turiladi.
Global AML qoidalariga rioya qilish
Exness har bir faoliyat yuritadigan hududda mahalliy va xalqaro AML qonunlariga rioya qiladi. Exness moliyaviy jinoyatchilikka qarshi kurashda faol qo’llab-quvvatlash uchun nazorat organlari va huquqni muhofaza qilish idoralari bilan hamkorlik qiladi.
Mijozning Majburiyatlari va Hamkorligi
Mijozlardan KYC talablariga rioya qilishlari va aniq ma’lumot taqdim etishlari kutiladi. Ro’yxatdan o’tmaslik hisob qaydnomasining to’xtatilishi yoki tugatilishiga olib kelishi mumkin, bu esa mijozlarning Exnessning pul yuvishga qarshi kurashish harakatlarini qo’llab-quvvatlashidagi hamkorligining muhimligini ta’kidlaydi.
AML siyosatiga o’zgartirishlar va qo’shimchalar
Exness o’zining AML siyosatlarini muntazam ravishda ko’rib chiqadi va uni regulativ talablar hamda sanoat standartlaridagi o’zgarishlarni aks ettirish uchun yangilaydi. Mijozlar muhim yangilanishlar haqida xabardor qilinadi va Exness’dan foydalanishni davom ettirish bu siyosatlarni qabul qilishni bildiradi.